3月30日,阳光产险滁州中心支公司召开一季度反洗钱知识培训。培训主要围绕反洗钱基础知识、受益所有人识别,对反洗钱定义、反洗钱三大核心义务、近期处罚案例等知识进行讲解。
同时,此次培训对近期反洗钱重点工作进行安排,培训过程中交流了反洗钱实操中存在的典型问题,如客户身份基本信息登记表填写不完整、不准确;留存的客户资料不齐全、不清晰;异常交易排除理由过于简单;相关岗位在客户身份识别流程中职责不明等。培训最后,重点强调了客户身份识别基础流程,明确了一个完整的客户身份识别流程至少应包括“了解、核对、登记、留存”四个环节,阐述了上述四个环节的工作重点、操作方式和注意事项,再次梳理了各岗位在该工作中的职责。
培训结束后,组织全体员工进行了反洗钱基础知识测试,进一步提高员工反洗钱意识,促进员工积极主动开展客户身份识别工作。