为提高全体内外勤人员对反洗钱工作的认识，提升在客户尽职调查和可疑交易监测方面的专业水平，确保业务的合规性和安全性，8月21日， 建信人寿滁州中心支公司“一把手”张文风组织反洗钱专题培训，为公司全体内外勤人员讲授保险销售人员反洗钱相关知识。

总经理张文风首先阐明反洗钱概念、洗钱的危害、洗钱犯罪上游犯罪类型以及洗钱犯罪案例介绍，强调反洗钱、反恐怖融资是金融机构应尽的义务。最后提醒一线业务人员在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源，尽到了解客户的责任。一旦遇到可疑交易情况，应严守秘密并立即报告上级主管。未按要求履行客户身份识别义务、可疑交易报告义务的，组织、配合不力的，导致公司遭受监管处罚或存在较大合规风险隐患，或导致洗钱案件发生的人员，将严肃问责，或送交监管机构处理，同时还需承担相应法律责任。

建信人寿滁州中支全体内外勤通过此次培训，更深入地理解了反洗钱工作的内涵和外延，认识到了洗钱等违法犯罪行为的社会危害，增强了反洗钱工作的主动性和警惕性及客户识别可疑交易的能力。